PORTO-
FREI

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

von Covill, Laura / Mathys, Beat / Mieszkowski, Robert / Moitzi, Bernhard / Pauly, Oliver / Pohle, Carla / Reiser, Knut Clemens / Renz, Hartmut T. / Röhrich, Raimund / Roth, Barbara / Vahldiek, Wolfgang / Dunjic, Ivan / Vitzthum, Stephan A. / White, Mike / Ge   (Autor)

Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018! Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. Aus dem Inhalt: - Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten - Jährliche Risikoanalyse nach 5 GwG - Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten - Transaktionsmonitoring nach 25h Abs. 2 KWG - Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO - Kontenabrufverfahren nach 24c KWG - Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung - Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen - Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos - Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung - Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich

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Produktbeschreibung

Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen.

Aus dem Inhalt:
- Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Jährliche Risikoanalyse nach
5 GwG
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring nach
25h Abs. 2 KWG
- Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO
- Kontenabrufverfahren nach
24c KWG
- Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
- Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen
- Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
- Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung
- Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich 

Autoreninfo

Dr. Bernhard Gehra ist Managing Director, Norbert Gittfried, LL.M., Associate Director und Rechsanwalt Dr. Georg Lienke, LL.M. Principal in einer großen international tätigen Consulting Gesellschaft. Sie sind u.a. spezialisert auf die Beratung von Banken in Fragen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unterstützt werden die Herausgeber durch Experten aus der Praxis. 

Produktdetails

Medium: Buch
Format: Gebunden
Seiten: LI, 647
Sprache: Deutsch
Erschienen: Mai 2019
Auflage: 1. Auflage
Sonstiges: .81144717
Maße: 248 x 185 mm
Gewicht: 1319 g
ISBN-10: 3811447173
ISBN-13: 9783811447172
Verlagsbestell-Nr.: 81144717

Bestell-Nr.: 23838613 
Bestell-Nr. Verlag: 81144717

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KNO: 71741170
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KNO-SAMMLUNG: C. F. Müller Wirtschaftsrecht
KNOABBVERMERK: 2019. LI, 647 S. 240 mm
KNOSONSTTEXT: .81144717
KNOMITARBEITER: Herausgegeben von Gehra, Bernhard; Gittfried, Norbert; Lienke, Georg
Einband: Gebunden
Auflage: 1. Auflage
Sprache: Deutsch

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